Juan Carlos Cueto Martín, líder del Grupo Cueto, es un empresario que ha saltado a la palestra pública debido a su implicación en diversos casos de corrupción y su papel central en el entramado del caso Delorme, popularmente conocido como el caso Koldo. Este empresario, a pesar de llevar más de 30 años operando a través de su empresa Comercial Cueto 92, ha mantenido un perfil bajo, sin fotografías públicas disponibles, incluso ante las acusaciones de la Fiscalía, que pide para él 55 años de prisión.
Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas es la empresa en el centro de la trama del Caso Koldo que investiga los movimientos de fondos públicos en la venta de mascarillas durante la pandemia. Juan Carlos Cueto es, según la investigación, el dueño de esta empresa y el cerebro de la trama.
El empresario Juan Carlos Cueto ha declarado durante 30 minutos en la Audiencia Nacional. Cueto se ha limitado a decir que todo fue legal, que la operación estuvo auditada y que el margen de beneficios fue ajustado y razonable, en torno al 13%. Unos argumentos que el juez Ismael Moreno no comparte demasiado, ya que lo considera uno de los principales cerebros de la trama.
La Audiencia Nacional ha prohibido salir de España al empresario por su relación con la trama de las mascarillas.
El Ministerio Público sitúa a Cueto como la "persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto", aunque figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Anticorrupción detalla en su querella "el liderazgo que Cueto" ejerce sobre el grupo que lleva su apellido, "siendo el responsable último de las decisiones concernientes a este grupo empresarial".
La Fiscalía ha dejado claro que existió "una relación directa y estrecha" entre el exasesor y exescolta del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, y el propio Cueto, "que no se circunscribe únicamente a la adjudicación de los contratos".
El hombre clave en el entramado del caso Delorme o, más popular, el caso Koldo es un empresario sin rostro. La Guardia Civil y la Fiscalía sitúan en la cúspide de la organización a Juan Carlos Cueto, un viejo conocido del Ministerio Público y de la Audiencia Nacional. En este caso se investiga si, junto a Víctor de Aldama, fue el responsable "de hecho" de los contratos investigados, para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión como "empresa instrumental".
A Juan Carlos Cueto le pilló en el extranjero la investigación de la UCO de la Guardia Civil que ha reventado en lo que se conoce extraoficialmente como 'caso Koldo' y oficialmente como 'Operación Delorme'.
Según la investigación, Cueto es quien introduce a Víctor de Aldama en el círculo de Koldo, con quien la Fiscalía considera que tiene una buena relación.
Implicación en el Caso Koldo
El sumario del caso Koldo revela la existencia de un empresario que jugó un papel fundamental en las contrataciones supuestamente ilícitas para el suministro de mascarillas durante la pandemia. Juan Carlos Cueto ejercía el "control" de la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L., que resultó adjudicataria de contratos por 53 millones de euros.
Aunque Juan Carlos Cueto desaparece de todos los registros societarios a raíz de la Operación Trajano en 2017, que destapó una trama de corrupción de la firma pública Mercasa, seguía manteniendo el poder en el consejo de administración a través de familiares o empleados procedentes de otras sociedades del grupo.
En 2018, Juan Carlos Cueto da entrada a Víctor Aldama en el consejo de Soluciones de Gestión, otra pieza clave en la supuesta organización criminal. Sin embargo, según la información del sumario, Cueto mantuvo el liderazgo y control de los contratos durante el periodo investigado.
La trama del caso Koldo investiga contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia.
Un análisis del registro mercantil corrobora la participación de los allegados de Cueto en el consejo de la sociedad bajo sospecha, así como las inversiones procedentes de otras empresas del conglomerado familiar, o desvíos de fondos superiores a los 800.000 euros desde Soluciones de Gestión para adquisiciones patrimoniales que benefician al grupo de Cueto, tales como parcelas para la minería de piedra de pizarra, supuestamente compradas con el beneficio de los contratos de mascarillas fraudulentos.
Para la Fiscalía Anticorrupción este investigado, dueño del conglomerado empresarial Grupo Cueto, ejerció un «liderazgo» sobre el resto de acusados, incluido Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y fue el responsable último de las decisiones que se tomaron respecto a la ejecución de los contratos y el reparto de los beneficios.
Imagen ilustrativa del caso Koldo. Fuente: DW.
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Operación Trajano y el Caso Mercasa
La Operación Trajano destapó una trama de corrupción en la firma pública Mercasa en Angola en 2017, en la que Juan Carlos Cueto estaba implicado. A raíz de esta operación, Cueto desapareció de los registros societarios, aunque mantuvo el control a través de familiares y empleados.
El Caso Defex: Venta de Armas a Angola
El nombre de Juan Carlos Cueto salió a la luz en 2014, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ordenó su prisión preventiva como uno de los principales implicados en la Operación Defex.
Cueto, junto al expresidente de esta empresa semipública comercializadora de armas, José Ignacio Encinas Charro, y otros implicados, obtuvieron un contrato de Angola para distribuir material militar entre su policía por 152 millones de euros.
Sin embargo, solo gastaron 35 millones en los proveedores de armamento, repartiéndose la mayor parte de los 117 millones de beneficio entre los miembros de la red corrupta española y sus cómplices en el país africano, desviando fondos a paraísos fiscales.
Por el caso Defex, Juan Carlos Cueto afronta una petición de 50 años de cárcel. Juan Carlos Cueto fue el acusado que tuvo que pagar la mayor fianza para abandonar la prisión provisional, cifrada en 100.000 euros y jamás desveló quién era la "X" del entramado.
En 2014, el juez Pablo Ruz desveló la estafa millonaria alrededor de la empresa pública Defex. Defex era una empresa del Estado controlada por militares. En 2008 se unió en una unión temporal con una de las empresas de Cueto para vender armas a la Policía de Angola. El contrato tenía un importe de unos 152 millones de euros, aunque el coste de Ejevución era de 59. Es decir, en comisiones hubo cerca de 100 millones.
Aquel 2014, entre Ruz y el fiscal anticorrupción Conrado Saiz levantaron el velo de una estafa millonaria: varias firmas españolas, usando como pantalla la empresa pública Defex, que resultaría desmantelada después del fraude, firmaron un contrato millonario para proveer de armas a la policía de Angola. El contrato era de 153 millones, pero casi 100 volaron.
Cueto era, junto a la hoy ya desmantelada Defex, titular de una cuenta en Luxemburgo en la que se destapó en 2008 el pastel, al aparecer como por ensalmo 41 millones sin justificar -lo difícil en este tipo de fraudes es esconder el dinero-. El país centroeuropeo avisó a España, y Anticorrupción puso la lupa en 2012 y en dos años desentrañó la madeja. Cueto y los generales de Defex habían contratado con el gobierno angoleño venderle armas para la policía de Luanda, pero en realidad de los 153 millones de contrato, 70 acabaron desviados a una alucinante telaraña tejida desde Suiza por Beatriz Paesa (el fiscal Conrado Saiz se tiró años quitándole capas a la cebolla), y 41 afloraron, pum, en Luxemburgo.
El hombre de Cueto y Defex en Luanda, el Koldo de esta historia, que hizo de puente con las autoridades de Angola llevándose se correspondiente parte del botín, se llama Guilherme Taveira Pinto: un empresario de 70 años, con pasaportes angoleño y portugués, que conocía todas las puertas a las que llamar, y que durante años estuvo huido, buscado por la Audiencia Nacional y por Interpol... Hasta que EL MUNDO le localizó en Luanda, en noviembre de 2016.
La ristra de delitos por los que se juzga a Cueto es larga: corrupción en comercio internacional, evasión de impuestos, blanqueo, falsedad documental, organización criminal, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Adjudicatario Público Pese a su Pasado Judicial
A pesar de estar imputado en Defex desde 2014 y pendiente de juicio oral desde 2019, Juan Carlos Cueto continuó manteniendo reuniones con la mano derecha del ministro Ábalos, en las que abordaba las contrataciones de 2020 supuestamente ilícitas. Se le piden 55 años de cárcel por corrupción y 41 millones de euros de multa.
Grupo Comercial Cueto: Orígenes y Diversificación
El holding familiar de Juan Carlos Cueto, que arrancó hace más de 30 años en Madrid con la venta de coches y recambios, expandió su negocio a países como Angola y diversificó sus actividades a concesiones de infraestructuras, salud, seguridad y agricultura.
Cueto Comercial, fundada por Vicente Cueto junto con Carmen Martín y sus tres hijos, se dedicaba a la venta de herramientas, lubricantes y ruedas para vehículos. Posteriormente, la empresa se convirtió en proveedor oficial del Ministerio de Defensa de España y realizó suministros en África y Oriente Medio.
“Grupo Comercial Cueto se ha dedicado al sector de automoción desde sus inicios, siendo proveedor oficial del Ministerio de Defensa de España, para todo tipo de recambios y vehículos, ligeros, pesados, blindados, remolques o camiones cisterna. Desde hace quince años, Grupo Comercial Cueto también realiza estos suministros en África y Oriente Medio”, describe la compañía en su web.
Pero la empresa, ya con Juan Carlos Cueto al frente, empezó a diversificarse comprando y creando varias filiales en el mundo de las concesiones de infraestructuras, la salud, la seguridad o la agricultura.
Comercial Cueto 92 explica en el Registro Mercantil, en sus cuentas consolidadas del ejercicio 2020, que contaba con una “incertidumbre” sobre su supervivencia por la obligación de presentar una garantía ante el Juzgado de la Audiencia Nacional por importe de 62 millones de euros por el caso Defex. Por lo tanto, los 34 años de historia de esta empresa estaban comprometidos por ese asunto judicial.
Sede de Cueto Comercial. Fuente: expansion.com
Conexión con Angola y Soluciones de Gestión
Angola fue un mercado de gran actividad para el Grupo Cueto. La investigación establece la conexión de la familia Cueto con Soluciones de Gestión en este país. Los orígenes de Soluciones de Gestión se remontan a los años 90, cuando Antonio Yus Teruel y María José Vicente Campos participaban en proyectos de ingeniería en Angola a través de la sociedad SAEMA. En 2002, fundan Soluciones de Gestión en Zaragoza para dar soporte a sus actividades en Angola.
La empresa logra entonces adjudicaciones públicas en Angola, la mayoría de ellas se habrían llevado a cabo a través de Uniones Temporales de Empresas según el proyecto. Una de ellas es Cueto Comercial.
Cueto y Yus Teruel unen fuerzas en la UTE Boavista II para la implantación de una central térmica flotante, así como en la UTE Hospital, creada en 2010 para la construcción de un centro médico en Luanda.
Una segunda alianza que, según sus cuentas del Registro Mercantil, no salió del todo bien, ya que el Ministerio de Salud de Angola le dejó sin pagar cerca de 4 millones de euros.
La relación entre ambas compañías, según el Registro, concluye cuando un empresario vinculado a la familia Cueto como José Ángel Escorial compra en 2017 todas las acciones de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, que en plena trama de las mascarillas, pasaría a manos de Íñigo Rotaeche Lachiondo, familiar político del propio Juan Carlos Cueto.
Cueto y Defex en Angola
Juan Carlos Cueto se alió con Guilherme Taveira para la presunta venta ilegal de armas a Angola a través de Defex. La Operación Ágora investigó un fraude en un contrato por importe de 153 millones de euros para la venta de armamento a la policía angoleña. Por el caso Defex, el líder de la familia Cueto afronta petición de 50 años de cárcel y donde también se vio involucrada su exmujer, Iciar de Yraola Lachiondo.
Situación Actual
Actualmente, Juan Carlos Cueto está procesado por el caso Defex y el caso Koldo. Se le acusa de corrupción en comercio internacional, evasión de impuestos, blanqueo, falsedad documental, organización criminal, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La Fiscalía Anticorrupción considera que Cueto ejerció un "liderazgo" sobre el resto de acusados y fue el responsable último de las decisiones tomadas respecto a la ejecución de los contratos y el reparto de los beneficios.
Juan Carlos Cueto se ha limitado a responder a las preguntas formuladas por su abogado en la Audiencia Nacional.
Cronología de Eventos Clave
| Año | Evento |
|---|---|
| 2002 | Fundación de Soluciones de Gestión en Zaragoza por Antonio Yus Teruel y María José Vicente Campos. |
| 2008 | La UTE Defex-Cueto tenía una cuenta en Luxemburgo en la que se destapó el pastel, al aparecer como por ensalmo 41 millones sin justificar. |
| 2014 | Orden de prisión preventiva para Juan Carlos Cueto por la Operación Defex. |
| 2017 | Operación Trajano destapa trama de corrupción en Mercasa. José Ángel Escorial compra acciones de Soluciones de Gestión. |
| 2018 | Víctor Aldama entra en el consejo de Soluciones de Gestión. |
| 2019 | Juan Carlos Cueto pendiente de juicio oral por el caso Defex. |
| 2020 | Contratos de suministro de mascarillas a través de Soluciones de Gestión durante la pandemia. |
| Actualidad | Juan Carlos Cueto procesado por el caso Defex y el caso Koldo. |