La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo un operativo con la detención de Carmen Pano, la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz, según fuentes cercanas a la investigación.
Investigación y Detenciones
Además de Pano, su hija, Leonor González, y dos socios del comisionista, Luis Alberto Escolano y Carlos del Castillo, también han sido arrestados. Se les relaciona con estructuras societarias presuntamente vinculadas a delitos fiscales y blanqueo de capitales.
A primera hora de la mañana, la Guardia Civil activó un amplio despliegue en Calatayud (Zaragoza). Agentes de la UCO, con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana y el servicio cinológico, se personaron en la sede social de Luis Alberto Escolano, socio de Víctor Aldama.
Los agentes también han practicado registros en Madrid, Sevilla y Toledo. Este dispositivo policial coincidió con la declaración de Aldama como investigado en el Tribunal Supremo por el caso Koldo, donde reconoció haber sido comisionista en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Antecedentes del Caso Hidrocarburos
En octubre, el juez Pedraz acordó prisión provisional para De Aldama y su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Posteriormente, Aldama fue liberado tras declarar voluntariamente en el caso Koldo, mientras que Rivas permanece en prisión provisional.
Según la Guardia Civil, Escolano fue el encargado de pagar el alquiler del piso en el que vivía en Madrid la novia del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
La intervención policial se llevó a cabo en un piso del bloque número 3 de la calle de San Miguel, donde Escolano tiene registradas cuatro de las ocho empresas en las que figura como administrador: Serma Elecom, Proyectos Orense, Solpack Hispania y Mosquito Blue Start.
La Declaración de Carmen Pano
Carmen Pano afirmó haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz por orden de Víctor de Aldama. En una entrevista, explicó que subió a la segunda planta, donde un hombre de unos 45 años la estaba esperando. "No identifico a la persona porque fue entregar la bolsa de plástico y marcharme", aseguró.
Los hechos se enmarcan en la segunda ola de la pandemia del covid-19, cuando la sede del PSOE estaba prácticamente desierta. Pano relató que estuvo apenas «cinco o seis minutos» en la sede, entregando el dinero en dos días distintos, con un intervalo de 15 días, en «billetes que iban primeramente en una bolsa de plástico de El Corte Inglés y luego en una bolsa de papel».
No se le requirió identificación ni se le obligó a pasar por el arco de seguridad antimetales. Se limitó a decir al personal de seguridad: «Soy Carmen Pano. Vengo de parte de Víctor de Aldama».
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Implicaciones del Caso
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado entre el 5 de marzo y el 3 de abril a los primeros investigados del caso Hidrocarburos. Entre los imputados se encuentra Carmen Pano.
El juez Pedraz investiga en el caso Hidrocarburos una presunta organización criminal que habría defraudado 182,5 millones en IVA al erario público entre 2022 y 2024, aunque uno de los últimos informes policiales eleva el presunto fraude a 231 millones desde 2021.
La Guardia Civil relaciona estas gestiones con el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) que el exministro de Transportes disfrutó hasta que éstas resultaron fallidas y Claudio Rivas le comunicó a De Aldama que Ábalos, que ya se encontraba fuera del Ministerio, debía de dejar de usar ese inmueble.
Detalles de la Operación
La Guardia Civil ha detenido este lunes a cuatro personas en el marco del llamado caso Hidrocarburos. Junto a Carmen Pano ha sido detenida su hija, Leonor, Luis Alberto Escolano, socio y testaferro de Víctor de Aldama, uno de los cabecillas de esta trama.
Todas estas detenciones parten de una gran operación puesta en marcha por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que se han producido también varios registros en empresas en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.
Según un comunicado de la Guardia Civil, la trama desarticulada este lunes disponía de "una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal" con las gasolinas. Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente.
Tabla resumen de los implicados y sus roles
| Nombre | Rol | Situación Actual |
|---|---|---|
| Carmen Pano | Empresaria, entregó dinero en sede del PSOE | Detenida |
| Leonor González | Hija de Carmen Pano | Detenida |
| Luis Alberto Escolano | Socio y testaferro de Víctor de Aldama | Detenido |
| Carlos del Castillo | Vinculado a la trama | Detenido |
| Víctor de Aldama | Comisionista, líder de la trama | Investigado, en libertad provisional |
| Claudio Rivas | Socio de De Aldama | En prisión provisional |
| José Luis Ábalos | Exministro de Transportes | Mencionado en investigaciones |
| Koldo García | Exasesor de Ábalos | Investigado en el caso Koldo |