La investigación del caso Koldo, centrada en el presunto pago de 'mordidas' en obras públicas, ha provocado la dimisión de figuras políticas y ha puesto bajo la lupa a varios empresarios y sociedades. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo registros y ha recopilado información clave para esclarecer la trama.
Este artículo profundiza en los detalles de la investigación, los empresarios implicados y las conexiones políticas que han surgido a raíz de este escándalo.
Registros y evidencias iniciales
La UCO realizó registros en Baza, Huétor Vega y Peligros en busca de dinero en efectivo, documentación, móviles y cualquier otro dispositivo relacionado con los hechos investigados. En concreto, se llevaron a cabo entradas y registros en la vivienda de Fernando M. V., un exdirectivo de Acciona, ubicada en Huétor Vega. El inmueble también figura como sede de la constructora Mer Construcciones.
En Baza, el registro se realizó en el domicilio de Antonio F. M., apoderado de Obras Públicas y Regadíos (OPR). La empresa tiene otra sede en Toledo. También hubo registros en Peligros, donde se encuentra la sede de OPR.
Empresas constructoras bajo sospecha
Acciona es una de las constructoras que, de acuerdo con el informe de la UCO, figura como supuesta beneficiaria de contratos públicos a cambio de comisiones. Además de Acciona, otras constructoras mencionadas por el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, son OPR y LIC.
Acciona ha expresado su "total desconocimiento, sorpresa y preocupación" por las informaciones en las que se alude a su filial de Construcción respecto a determinadas conductas irregulares en la contratación pública, y ha anunciado la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, además de ponerse a disposición de las autoridades.
Según detalla la Guardia Civil, los hermanos Antonio y Daniel F. M., vinculados a OPR, "fueron introducidos a Koldo a través de Fernando M., cuñado de ambos" y ahora exdirectivo de Acciona.
La figura de Koldo García y las conexiones políticas
La UCO asegura que "Koldo habría terminado enfrentado con Isabel Pardo de Vera. Se cita, por ejemplo, la licitación en junio de 2018 del proyecto de construcción de plataforma del AVE Murcia-Almería en su tramo Pulpí-Vera. La UTE Ferrovial Agroman-Acciona Construcción fue la primera en valoración subjetiva y "la segunda oferta más cara entre las 14 licitadoras".
Otra de las obras que, según la UCO, habría generado un "beneficio económico" para Ábalos es la construcción de tirantes del Puente del Centenario de Sevilla, en la autovía SE-30.
En una conversación mantenida entre KOLDO y SANTOS el 2 de febrero de 2022, el primero interesó al segundo que estos despidos le generaron preocupación, afirmando que PATRICIA estaría pasándolo mal por este aspecto.
Abundando en este último aspecto, con fecha 4 de julio de 2022, KOLDO envió a Daniel F. M. información relativa al número de seguridad social, documento nacional de identidad y cuenta bancaria de PATRICIA. A la semana siguiente, Daniel F.M. Días más tarde, Daniel le reenvió a KOLDO un mensaje de texto en el que le volvía a pedir el número de cuenta de PATRICIA. M.
El papel de Santos Cerdán
El auto del juez señala que del mencionado informe policial resulta la existencia de “consistentes indicios acerca de la posible participación” del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actuando en connivencia con el exministro José Luis Ábalos y con Koldo García Izaguirre en una adjudicación indebida y a cambio de precio de obras públicas.
El auto levanta el secreto parcial de la presente causa especial, poniendo fin a la pieza separada formada con dicho objeto que se integrará a todos los efectos en el procedimiento principal.
En un auto, el juez señala que del mencionado informe policial resulta la existencia de “consistentes indicios acerca de la posible participación” del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actuando en connivencia con el exministro José Luis Ábalos y con Koldo García Izaguirre en una adjudicación indebida y a cambio de precio de obras públicas.
Víctor de Aldama: El comisionista
Víctor de Aldama es un empresario investigado en la trama de hidrocarburos y presunto conseguidor en la trama del caso Koldo. En 2024, Aldama fue señalado como uno de los principales intermediarios en el caso Koldo, una trama de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia del COVID-19.
Según la UCO, Aldama “orquestó” el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España y preparó para ella una agenda de cuatro días en Madrid que incluía una reunión con el entonces ministro Ábalos en su despacho.
Víctor de Aldama se encuentra en libertad provisional desde noviembre de 2024, tras abandonar la cárcel de Soto del Real al acceder a colaborar con la justicia en el marco del caso Koldo.
Declaraciones de los empresarios investigados
Tras concluir con las declaraciones de los presuntos "corrompidos" por el caso Koldo, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha comenzado con los supuestos "corruptores": los empresarios que habrían otorgado mordidas a cambio de obtener adjudicaciones públicas amañadas.
Por ahora, son cinco los empresarios investigados y hoy estaban citados tres de ellos: el valenciano José Ruz, de la constructora LIC, y los granadinos Antonio y Daniel Fernández, hermanos vinculados a la empresa OPR. Decía el magistrado en su auto de citación que "se trata de personas que, en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación de obras públicas a cambio de precio".
Sin embargo, los tres empresarios han negado las mordidas aunque sí han reconocido contactos con varios miembros de la trama. Algunas de estas conversaciones, de hecho, aparecen en el último informe de la UCO.
Una de esas conversaciones ha salido hoy a colación en la declaración ante el juez. Tuvo lugar el 16 de marzo de 2022. Ruz escribe a Koldo: "Buenos días Jefe. Creo que lo mejor es que me sientes con el navarro y que yo hable con él directamente". Hoy el empresario ha confirmado que "el navarro" es Santos Cerdán.
El motivo por el que quería hablar con Santos era por su cargo en el PSOE. El empresario intentaba ganar relevancia en "la ganadería" (asi consta en los mensajes) una vez Koldo y Ábalos estaban fuera del Ministerio de Transportes. Con "la ganadería" se refería al PSOE.
Lo que sí ha reconocido es que Koldo y él hablaban por "teléfonos seguros" suministrados por el propio exasesor de Ábalos. Cuando querían hablar por esos terminales codificados -suministrados presuntamente por el agente de la Guardia Civil encausado, Rubén Villalba-, Koldo le decía a Ruz que "encendiese la cafetera".
El magistrado ha impuesto como medidas cautelares para los tres empresarios la comparecencia obligatoria en los juzgados cada 15 días.
Las grabaciones de Koldo y su impacto
Fiscalía actuó a raíz del informe en el que los agentes analizan las grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023, halladas en los dispositivos que le incautaron en febrero de 2024. En las conversaciones se aprecia que el propio Koldo, Ábalos y el hasta este jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, intentaban cobrar "presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra".
Empresarios clave en la investigación
Estos son los empresarios que habrían participado en los hechos:
- Fernando Merino: Excargo de Acciona Infraestructuras y Acciona Construcción. La UCO detalla que el primer contacto del que tiene constancia entre Koldo y Merino data de 2015. Se trata de un correo que el directivo envió a García con una "serie de dudas sobre un pliego y un futuro contrato". La UCO también señala que tiene "vínculos directos" con Cerdán. En el informe consta un mensaje que el ex 'número tres' del PSOE envió en octubre de 2017 en el que pregunta: "¿Qué obras iba a hacer Gui?".
- Joseba Antxón Alonso Egurrola: Su presunta implicación se encuentra relacionada con la constitución de las sociedades Noran Coop y Servinabar. Del análisis de mensajes y grabaciones, la UCO deduce que Alonso Egurrola, "mediante la utilización de sus empresas, pudiera haber abonado contraprestaciones a Koldo y Ábalos". Según el informe, Koldo le apodaba "Guipuchi", "Guipu" o "Gui", "que se podría derivar del hecho de ser originario de la provincia de Guipúzcua".
- José Ruz Martínez: Anticorrupción lo sitúa como un empresario vinculado con la constructora LIC. Asegura que de las grabaciones se desprende que "Koldo habría intercedido por José Ruz ante Isabel Pardo de Vera (expresidenta de Adif), Javier Herrero (ex director general de Carreteras) y Ábalos con la finalidad de que por dichos organismos LIC fuera adjudicataria de distintas obras públicas".
- Daniel y Antonio Fernández: El magistrado sostiene que Daniel Fernández en su condición de administrador mancomunado de la entidad mercantil OPR, "en connivencia" con Ábalos y Koldo, "pudiera haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas en el marco de dicho Ministerio". Su hermano, Antonio Fernández, figura como apoderado de OPR.
Medidas cautelares y próximas declaraciones
Tres de los cinco empresarios que están imputados por su presunta implicación en el pago de comisiones a exdirigentes socialistas en el marco del caso Koldo han declarado como investigados este viernes en el Tribunal Supremo y han negado su participación en estas mordidas.
Después de las tres declaraciones, el juez ha ordenado medidas cautelares para los tres presuntos corruptores. En concreto, ha decretado la comparecencia cada quince días de todos ellos y la retirada del pasaporte para Ruz, junto a la prohibición de salir de España.
El lunes también será una jornada importante en el Supremo con las declaraciones de Antxon Alonso, empresario de Sevinabar, y el responsable de Acciona en Navarra, Fermín Merino.
El magistrado imputó a todos estos empresarios el mismo día que a Santos Cerdán al considerar que podrían haber participado en la "indebida adjudicación" de obras públicas a favor de sus sociedades mediante "la realización de pagos" que habrían recibido los implicados en esta causa.
El testimonio de José Ruz
José Ruz, que advirtió a Koldo, que dejarles "fuera del baile" no era "conveniente para la ganadería" admite que se refería al PSOE. El juez le retira el pasaporte y le impone comparecencias quincenales.
Ante las preguntas del magistrado Leopoldo Puente, que en este asunto se ha mostrado "muy incisivo" según las fuentes consultadas y le ha conminado a explicar por qué motivo quería ver a Santos Cerdán "si no tenía nada que ver con las adjudicaciones", el investigado ha explicado que no pretendía hablar con el "número tres" del PSOE para quejarse de la falta de contratos, sino para saber los motivos por los que "hablaban mal de él".
En relación también con esa conversación que mantuvo con Koldo en la que pidió hablar con Santos Cerdán, en la que le advirtió de que dejarles "fuera del baile" (supuestamente refiriéndose a las empresas que habrían sido beneficiadas durante la etapa de Ábalos como ministro) no era "conveniente para la ganadería", el empresario ha admitido que con el término "ganadería" se referían a los partidos políticos, y en este caso, al PSOE.
Ruz ha ofrecido una explicación poco convincente, según fuentes jurídicas, sobre los pagos mensuales de 2.600 euros a Koldo García (entre noviembre de 2022 y junio de 2023) a través de un tercer empresario, Juan Carlos Etero.
La versión de los hermanos Fernández
En cuanto a los hermanos Fernández, de OPR, Daniel ha admitido, según fuentes jurídicas, que Koldo le pidió trabajo para su mujer y que hizo gestiones para ver si se podía colocar en una empresa de Valencia, aunque no le consta si finalmente fue a trabajar. Según ha puesto de relieve, el exasesor de Ábalos era "muy insistente" y estaba "todo el día pidiendo".
Según puso de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) en el informe de análisis de las grabaciones realizadas por Koldo García, "este constructor se ha erigido en un elemento común a los principales investigados" -José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo- "habiendo mantenido reuniones con todos ellos y dando novedades del resultado de las mismas al propio Koldo".
Imputaciones y la búsqueda de contraprestaciones
Como el resto de empresarios investigados, la Guardia Civil apunta que como administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio". Unas contraprestaciones que quedan al descubierto, según la Guardia Civil con una nota del 19 de junio de 2023 del entonces asesor ministerial hallada en su teléfono: "Mamón el ingreso mensual se terminó??? Que no sé dime".
Unos meses más tarde, el 23 de noviembre, Koldo trasladó a Ábalos que ya no podía seguir entregándole dinero para pagar la "pensión" porque Ruz había cortado el grifo.
La relación de Ruz con Koldo y Ábalos
La Guardia Civil señala en ese informe que Ruz no sólo habría mantenido "un estrecho vínculo" con Koldo García (a quien Aldama puso en contacto inicialmente), sino que también habría tenido "un contacto personal" con Ábalos, dado que se han constatado "reuniones presenciales" tanto en el Ministerio de Transportes "como fuera de este", e incluso en diversas ocasiones "en su propio domicilio", tano en su residencia oficial cuando era ministro como en sus domicilios en Madrid y Valencia una vez dejó el Gobierno.
En favor de LIC, Koldo insistió a Pardo de Vera para que se le adjudicara alguna obra, pero la entonces presidenta de ADIF se mostró renuente porque -reseña la UCO- le acababan de "dar" una de 700.000 euros poco tiempo atrás, y darle otra iba a "cantar", aunque pese a todo se "comprometió a sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra a la constructora de José Ruz".
En marzo de 2022, y tras quedarse fuera de las adjudicaciones que pretendía, Ruz le pidió a Koldo hablar directamente con "el navarro" (Santos Cerdán), entonces secretario de Organización del PSOE. "Ya está bien de tener heridos inocentes de todo pues no es conveniente para la ganadería", se quejó. Según la UCO, el término "ganadería" era utilizado como lenguaje en clave para referirse a los partidos políticos, en este caso al PSOE.
La Guardia Civil vincula esta conversación con el hecho de que Ábalos y Koldo "hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido, lo que, presumiblemente, habría originado su cese en verano de 2021".
Los principales protagonistas de la trama
Una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado una supuesta trama de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública en la que aparece implicado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Junto a él aparecen nombres ya conocidos como el exministro José Luis Ábalos, su mano derecha, Koldo García, o el empresario Víctor De Aldama, pero hay más protagonistas. Te explicamos quién es cada uno y qué hilos los unen.
- Santos Cerdán: El informe de la UCO señala directamente a Cerdán por haber gestionado presuntamente comisiones recibidas por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por valor de 620.000 euros.
- Koldo García: El informe de la UCO es el relato de cómo Koldo fue enlace entre empresarios y administración para lograr adjudicaciones y cobrar a cambio comisiones, para sí mismo y para Ábalos.
- José Luis Ábalos: Hizo de Koldo García su persona de confianza y con él aparece en las investigaciones judiciales, también en este nuevo informe de la UCO.
- Víctor de Aldama: El empresario Víctor Gonzalo de Aldama Delgado tampoco es nuevo para los ciudadanos porque es también protagonista del 'caso Koldo', la compra de mascarillas en pandemia a cambio de comisiones.
- Isabel Pardo de Vera: La presidencia de Adif (Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) fue clave para el amaño de contratos de obra pública, según el informe de la UCO.
- Javier Herrero Lizano: Fue el director general de Carreteras hasta el año 2022, cuando la ministra que sustituyó a Ábalos, Raquel Sánchez, ordenó su destitución.
- Antxón Alonso: Con ambos mantenía relación en Navarra.
- Fernando Merino: Tuvo distintos puestos en las filiales Acciona Infraestructuras y Acciona Construcción hasta que fue despedido en 2021, según ha dado a conocer la propia empresa.
- Daniel y Antonio Fernández Menéndez: Administrador y apoderado, respectivamente, de Obras Públicas y Regadíos (OPR).
- José Ruz: El 19 de marzo de 2019, el empresario José Ruz envía un correo electrónico a Koldo buscando una reunión con él, que ya está bien situado junto a Ábalos.
En su vida anterior, Koldo había trabajado como personal de seguridad, guardaespaldas o concejal en la localidad navarra de Huarte. En un viaje a Pamplona en 2014, en campaña por las primarias, Pedro Sánchez lo conoció y publicó en sus redes sociales un texto de apoyo a Koldo por su trabajo en ese pueblo.
Según el informe de la UCO, Herrero participó junto a Pardo de Vera en las presuntas adjudicaciones irregulares en diferentes puntos del país, como Asturias, Galicia, La Rioja o Andalucía.
Antxón Alonso era administrador único de una pequeña empresa, Servinavar, que logró, sin embargo, entrar en grandes obras y proyectos en la Comunidad Foral Navarra, en algunos casos de la mano de Acciona y Fernando Merino, empleado de esta empresa (siguiente protagonista en este reportaje).
Los agentes investigan su "posible influencia" sobre Koldo, al que en "diversas ocasiones" le habría hablado de obras que podrían ser interesantes para Acciona y que habrían generado posteriormente "contraprestaciones a los investigados". En algunas adjudicaciones, fue de la mano de Servinavar, la pequeña empresa de Antxón Alonso.
Los investigadores explican que una vez que conocieron a Koldo, los hermanos Fernández tuvieron "numerosas reuniones" con él y utilizaron su influencia en ADIF y la Dirección General de Carreteras para lograr obras, dice la UCO.
Aquel primer contacto derivó en una "estrecha relación" entre ambos, por la que Koldo medió por el empresario ante Pardo de Vera en el Ministerio de Transportes "con la finalidad" de lograr para él distintas adjudicaciones.
El caso Koldo sigue desarrollándose, con nuevas declaraciones y evidencias que podrían revelar más detalles sobre esta compleja trama de corrupción.